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2016年02月18日 星期四 23:57:08

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立弘生化(1780)108年股東常會重要決議事項

本資料由  (興櫃公司) 立弘生化 公司提供
序號1發言日期108/05/27發言時間19:04:38
發言人楊?#19968;?/td>發言人職稱協理發言人電話27030209#275
主旨公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款15事實發生日108/05/27
說明
1.股東會日期:108/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認104年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
(2)承認105年度重編後個體財務報表及更正後合併財務報表案。
(3)承認106年度更正後個體及合併財務報表案。
(4)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(5)承認本公司107年度盈餘分派案。
二、討論事項一:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
三、選舉事項:
選舉第八屆董事案。
當選董事12人名單為:
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利
董事 兆豐國際商業銀行股份有限公司
董事 宮榮敏
董事 莊?#29702;?
董事 劉明雄
董事 羅麗芬
董事 賀士郡
董事 林清輝
董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:魏祺明
獨立董事 張正
獨立董事 許英傑
獨立董事 陳慶(方方土)
四、討論事項二:
通過解除本公司董事競業禁止限制案。
五、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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